Директорлар кеңесінің комитеттері

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу және өз құзыретінің аясындағы мәселелерді терең зерттеу мүмкіндігі болуы үшін төрт комитет құрды:

Аудит жөніндегі комитеті
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті
ESG комитеті
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті

Директорлар кеңесінің барлық комитеттерінің қызметі Директорлар кеңесі алдын ала мақұлдағаннан кейін Акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін ішкі құжаттармен реттеледі. Бұл құжаттар комитеттердің құрамы, өткізу тәртібі, сайлау процедуралары, қызметі, сондай-ақ комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерден тұрады.

Аудит жөніндегі комитеті

Аудит комитетінің құрамы:

Кит Гэбел,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Джанет Хэкман,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Ельдар Абдразаков,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің құрамы:

Гарри Кингшотт, Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
Джанет Хэкман,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Айдар Рыскулов,  Атқарушы емес директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Саймон Вуд, Атқарушы емес директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Дияс Асанов, Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

ESG комитеті

ESG комитетінің құрамы:

Ельдар Абдразаков,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Джанет Хэкман,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Саймон Вуд,Атқарушы емес директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Айдар Рыскулов,  Атқарушы емес директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Дияс Асанов, Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің құрамы:

Джанет Хэкман,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Гарри Кингшотт, Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
Ельдар Абдразаков,Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Нурлан Жакупов, Директорлар кеңесінің төрағасы, Атқарушы емес директор;
Саймон Вуд, Атқарушы емес директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Директорлар кеңесі мен оның комитеттері жылдық жұмыс жоспарын жасайды және жүйелі түрде отырыстар өткізеді. Комитет отырыстарының хаттамалары Басқармаға ұсынылады. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі оның комитеттерінің жұмысына арналған.