Директорлар кеңесінің комитеттері

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу және өз құзыретінің аясындағы мәселелерді терең зерттеу мүмкіндігі болуы үшін бес комитет құрды:

• Аудит жөніндегі комитеті
• Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті
• ESG комитеті
• Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті
• Қазынашылық жөніндегі комитеті

Директорлар кеңесінің барлық комитеттерінің қызметі Директорлар кеңесі алдын ала мақұлдағаннан кейін Акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін ішкі құжаттармен реттеледі. Бұл құжаттар комитеттердің құрамы, өткізу тәртібі, сайлау процедуралары, қызметі, сондай-ақ комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерден тұрады.

Директорлар кеңесі мен оның комитеттері жылдық жұмыс жоспарын жасайды және жүйелі түрде отырыстар өткізеді. Комитет отырыстарының хаттамалары Басқармаға ұсынылады. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі оның комитеттерінің жұмысына арналған.

Комитет регламентінің көшірмесін көру және жүктеп алу үшін мына жерді басыңыз.