Нормативтік ақпаратты ашу және баспасөз хабарлама

Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер

«Эйр Астана» акционерлік қоғамы («Қоғам») 2024 жылғы 30 мамырда өткізілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысының нәтижеcі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы хабарлайды.

Қоғамның 2024 жылғы ақпанда IPO өткізілгенге дейін жарияланған Қоғам проспектінде көзделген жоспарға сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, BAE Systems (Қазақстан) Лимитед акционерінің өкілі - Майлз Сент Джон Весткотт мырза (Myles St John Westcott) 2024 жылдың 30 мамырынан бастап Қоғамның Директорлар кеңесі құрамынан шықты. Сонымен бірге, Дияс Асанов 2024 жылдың 31 мамырынан бастап тәуелсіз директор болып тағайындалды.

Соңғы үш жыл ішінде Асанов мырза сандық өнеркәсіп (Digital Industries) және зияткерлік инфрақұрылым (Smart Infrastructure) бағыттарына ерекше көңіл бөле отырып, Қазақстандағы Siemens өңірлік компаниясының бас директоры қызметін атқаруда. Бұған дейін ол Siemens Energy компаниясының Ресей, Шығыс Еуропа және Орталық Азиядағы бас заң кеңесшісі қызметін атқарған. Асанов мырза Вест-Пойнттегі АҚШ Әскери академиясында халықаралық қатынастар ғылымдарының бакалавры дәрежесін және Қазақстанның М.С.Нарықбаев атындағы ҚазМЗУ университетінде халықаралық құқық бакалавры дәрежесін алған.

Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістерге түсініктеме бере отырып, Нұрлан Жақыпов мырза: «Біз Асанов мырзаны Директорлар кеңесінде қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Оның электротехника, көлік және коммуникация саласындағы мол тәжірибесі Компанияның дамуының келесі кезеңіне, әсіресе біздің одан әрі цифрландыру жөніндегі жоспарларымызға ықпал етеді.

Әуе компаниясының Директорлар кеңесі, басшылығы және қызметкерлерінің атынан Весткотт мырзаға Топтың соңғы алты жыл ішінде табысқа жетуіне зор қолдау көрсеткені және қосқан үлесі үшін алғыс айтамын. Весткотт мырзаның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Компанияның дамуына қосқан үлесі өте баға жетпес».

Директорлар кеңесінің әрекеттегі жаңартылған құрамы мынадай:
1. Нұрлан Жақыпов - Директорлар кеңесінің төрағасы («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ);
2. Айдар Рысқұлов - Директорлар кеңесіне мүшесі («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ);
3. Саймон Вуд - Директорлар кеңесіне мүшесі (BAE Systems);
4. Питер Фостер - Директорлар кеңесіне мүшесі («Эйр Астана» АҚ бас атқарушы директоры);
5. Елдар Әбдіразақов - Тәуелсіз директор;
6. Джанет Хэкман - Тәуелсіз директор;
7. Гарри Кингшот - Тәуелсіз директор;
8. Кит Гэбел - Тәуелсіз директор;
9. Дияс Асанов - Тәуелсіз директор

2024 жылғы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қорытындысы

«Эйр Астана» акционерлік қоғамы («Қоғам») 2024 жылғы 30 мамырда өткен жылдық жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданғанын хабарлайды.

1.1. «Эйр Астана» АҚ-ның есеп комиссиясы мынадай шарттармен сайлансын:
(i) «Эйр Астана» АҚ-ның есеп комиссиясының құрамы 6 (алты) адам болып анықталсын.
(ii) 2025 жылғы 01 маусымға дейінгі мерзімге «Эйр Астана» АҚ-ның есеп комиссиясына мүшелері болып келесісі тұлғалар сайлансын:
1. Ирина Мартинез, «Эйр Астана» АҚ инвесторлармен байланыс қызметінің басшысы;
2. Алтынай Туребекова, «Эйр Астана» АҚ инвесторлармен байланыс жөніндегі аға менеджері;
3. Жанар Найзабекова, заң мәселелері жөніндегі вице-президент / «Эйр Астана» АҚ бас заң кеңесшісі;
4. Жанат Жандосов, «Эйр Астана» АҚ үкіметтік және корпоративтік мәселелер жөніндегі менеджері;
5. Татьяна Котенева, «Эйр Астана» АҚ корпоративтік басқару және есептілік мәселелері жөніндегі аға менеджері;
6. Әлия Жұмағұлова, «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің мәселелері жөніндегі менеджері.

2. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішіндегі «Эйр Астана» АҚ-ның шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекіту.

3.1 «Эйр Астана» АҚ акциялары бойынша 2023 жылғы дивидендтерді төлемеу.
3.2 2023 жылғы отыз миллиард жеті жүз отыз тоғыз миллион жетпіс төрт мың теңге немесе «Эйр Астана» АҚ таза пайдасының 100% «Эйр Астана» АҚ-ның иелігінде қалдырылсын.
3.3 «Эйр Астана» АҚ бас атқарушы директоры осы шешiмдi iске асыру үшiн белгiленген тәртiппен барлық қажеттi шараларды қабылдасын.

4.1 Қоғамның Директорлар кеңесіне мүшесі, БАЕ Системс (Қазақстан) Лимитед акционерінің өкілі Уэсткотт Майлз Сэнт Джон (Myles St John Westcott) мырзаның Директорлар кеңесінің құрамынан 2024 жылғы 30 мамырдан бастап шығуы назарға алынсын.
4.2 Асанов Дияс Рахымжанұлы мырзаны 2024 жылғы 31 мамырдан бастап Директорлар кеңесіне мүше – Қоғамның Тәуелсіз директоры болып сайлансын.
4.3. Асанов Дияс Рахымжанұлы мырзаның Директорлар кеңесіне мүшесі - Қоғамның тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттік мерзімі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 09 ақпандағы шешімімен (№ 195 хаттама) сайланған Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен бір мезгілде аяқталады.
4.4 Директорлар кеңесіне мүшесі - Тәуелсіз директор Асанов Дияс Рахымжанұлына Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 09 ақпанда қабылдаған Қоғамның Тәуелсіз директорларына сыйақы мен өтемақының мөлшері мен шарттары белгіленсін (№ 195 хаттама).
4.5 Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен Қоғамның Тәуелсіз директоры Асанов Дияс Рахымжанұлы мырзамен 2024 жылғы 31 мамырдан бастап Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамын сайлағанға дейінгі мерзімге шартқа қол қойылсын.

5. 2023 жылы «Эйр Астана» АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

6. «Эйр Астана» АҚ Директорлар кеңесінің және атқарушы органына мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Меншікті бағалы қағаздардармен мәмілелер туралы ақпарат: Тұрақты есеп

«Эйр Астана» АҚ 2024 жылғы 30 сәуірде жарияланған Акциялар мен ҒДҚ-ды сатып алу бағдарламасына сәйкес Қоғамның жай акцияларының және Акцияларға қатысты құқықтарды куәландыратын ғаламдық депозитарлық қолхаттардың төменде көрсетілген санын «Халық Финанс» АҚ арқылы 2024 жылдың 22 және 27 мамыр аралығында сатып алу туралы хабарлайды

Меншікті бағалы қағаздардармен мәмілелер туралы ақпарат: Тұрақты есеп

«Эйр Астана» АҚ 2024 жылғы 30 сәуірде жарияланған Акциялар мен ҒДҚ-ды сатып алу бағдарламасына сәйкес Қоғамның жай акцияларының және Акцияларға қатысты құқықтарды куәландыратын ғаламдық депозитарлық қолхаттардың төменде көрсетілген санын «Халық Финанс» АҚ арқылы 2024 жылдың 14 және 21 мамыр аралығында сатып алу туралы хабарлайды

Акцияларды және ЖДҚ-ны сатып алу бағдарламасын Лондон қор биржасында кеңейту

«Эйр Астана» АҚ (бұдан әрі «Қоғам») 2024 жылғы 14 мамырда қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Қоғамның жай акцияларын (бұдан әрі – «Акциялар») және Акцияларды білдіретін жаһандық депозитарлық қолхаттарды (бұдан әрі – «ЖДҚ») сатып алу бағдарламасы (бұдан әрі «Бағдарлама») 2024 жылдың 30 сәуірінде жарияланған «Қазақстан қор биржасы» АҚ-мы («КASE») мен Астана халықаралық биржасымен («AIX») қатар Лондон қор биржасына («LSE») кеңейтілді.