Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров
В целях содействия эффективному выполнению своих функций и обеспечения более детального рассмотрения профильных вопросов, входящих в его компетенцию, Совет директоров учредил четыре комитета:
- Комитет по аудиту
- Комитет по стратегическому планированию
- Комитет по вопросам ESG
- Комитет по назначениям и вознаграждениям
Деятельность каждого Комитета Совета директоров регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров и/или Общим собранием акционеров.
Комитет по аудиту
Cостав Комитета по аудиту:
- Кит Гэбел, независимый неисполнительный директор, Председатель Комитета;
- Джанет Хэкман, независимый неисполнительный директор, член Комитета;
- Ельдар Абдразаков, независимый неисполнительный директор, член Комитета.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ
Комитет по стратегическому планированию
Cостав Комитета по стратегическому планированию:
- Гарри Кингшотт, независимый неисполнительный директор, Председатель Комитета;
- Джанет Хэкман, независимый неисполнительный директор, член Комитета;
- Дияс Асанов, независимый директор, член Комитета;
- Айдар Рыскулов, член Совета директоров, член Комитета;
- Саймон Вуд, член Совета директоров, член Комитета.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Комитет по вопросам ESG
Cостав Комитета по вопросам ESG:
- Ельдар Абдразаков, независимый неисполнительный директор, Председатель Комитета;
- Джанет Хэкман, независимый неисполнительный директор, член Комитета;
- Дияс Асанов, независимый неисполнительный директор, член Комитета;
- Саймон Вуд, неисполнительный директор, член Комитета;
- Айдар Рыскулов, неисполнительный директор, член Комитета;
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Комитет по назначениям и вознаграждениям
Cостав Комитета по назначениям и вознаграждениям:
- Джанет Хэкман, независимый неисполнительный директор, Председатель Комитета;
- Гарри Кингшотт, независимый неисполнительный директор, член Комитета;
- Ельдар Абдразаков, независимый неисполнительный директор, член Комитета;
- Нурлан Жакупов, неисполнительный директор, член Комитета;
- Саймон Вуд, неисполнительный директор, член Комитета.