Комитеты Совета директоров

Совет директоров учредил четыре комитета для содействия эффективному выполнению функций Совета директоров и для возможности углубленного изучения вопросов, входящих в сферу его компетенции:

• Комитет по аудиту 
• Комитет по стратегическому планированию
• Комитет по вопросам ESG
• Комитет по назначениям и вознаграждениям

Деятельность всех комитетов Совета директоров регулируется внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров после предварительного одобрения Совета директоров. Эти документы содержат положения о составе, порядке ведения, процедурах выборов, деятельности, а также правах и обязанностях членов комитетов.

Комитет по аудиту

Cостав комитета по аудиту:

• Кит Гэбел, независимый директор, Председатель Комитета; 
• Джанет Хэкман, независимый директор, член Комитета; 
• Ельдар Абдразаков, независимый директор, член Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ 

Комитет по стратегическому планированию

Cостав комитета по стратегическому планированию:

• Гарри Кингшотт, независимый директор, Председатель Комитета; 
• Джанет Хэкман, независимый директор, член Комитета; 
• Айдар Рыскулов, член Совета директоров, член Комитета;
• Саймон Вуд, член Совета директоров, член Комитета; 
• Дияс Асанов, независимый директор, член Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитет по вопросам ESG

Cостав комитета по вопросам ESG:

• Ельдар Абдразаков, независимый директор, Председатель Комитета; 
• Джанет Хэкман,независимый директор, член Комитета; 
• Саймон Вуд,член Совета директоров, член Комитета; 
• Айдар Рыскулов, член Совета директоров, член Комитета;
• Дияс Асанов, независимый директор, член Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Cостав комитета по назначениям и вознаграждениям:

• Джанет Хэкман,независимый директор, Председатель Комитета; 
• Гарри Кингшотт,независимый директор, член Комитета; 
• Ельдар Абдразаков,независимый директор, член Комитета; 
• Нурлан Жакупов, Председатель Совета директоров, член Комитета;
• Саймон Вуд, член Совета директоров, член Комитета. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Совет директоров и его комитеты составляют годовой план работы и проводят заседания на регулярной основе. Протоколы заседаний Комитета представляются Правлению. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящен работе его комитетов.